Władze zablokowały prawie 14 000 numerów telefonicznych w ramach walki z oszustwami inwestycyjnymi

W ostatnich latach oszustwa inwestycyjne w Internecie osiągnęły skalę przemysłową. Władze niemieckie i austriackie koordynowały obecnie operację wymierzoną w osoby stojące za tzw. oszustwami związanymi z handlem internetowym. Pod kierownictwem Centrum ds. Przestępczości Cybernetycznej (CCZ) przy Prokuraturze Generalnej w Karlsruhe oraz Krajowego Urzędu Kryminalnego Badenii-Wirtembergii (LKA) śledczy skupili się na infrastrukturze wykorzystywanej przez przestępców. Międzynarodowo skoordynowane śledztwo przyniosło znaczące wyniki.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy śledczy pracujący w ramach „Operacji Herakles” zidentyfikowali i zablokowali dokładnie 9 304 niemieckie numery telefoniczne. Według władz numery te były wykorzystywane do zwabiania niczego niepodejrzewających konsumentów atrakcyjnymi, ale fałszywymi obietnicami inwestycyjnymi. W ramach całej operacji odłączono dotychczas 13 888 numerów. Dokładniej rzecz ujmując, 13 397 w Niemczech oraz kolejne 491 numerów zablokowano we współpracy z austriackim Federalnym Urzędem Policji Kryminalnej (BKA).

Obecnie śledztwo koncentruje się na niezidentyfikowanych podejrzanych, co do których istnieje podejrzenie, że dopuszczają się zorganizowanego oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Operację wsparł niemiecki Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA), podobnie jak Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin). Organ nadzoru finansowego prowadzi własne postępowanie przeciwko nielegalnej działalności w zakresie handlu internetowego i dostarczył kluczowe informacje dotyczące podejrzanych numerów telefonicznych.

Niemiecka Federalna Agencja Sieciowa również podjęła działania mające na celu długoterminowe zakłócenie funkcjonowania infrastruktury oszustów. Organ regulacyjny podjął działania nadzorcze wobec operatorów telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za te numery. Operatorzy zostali zobowiązani do odłączenia numerów wykorzystywanych do oszustw oraz zaostrzenia procedur rejestracyjnych. Celem jest wzmocnienie kontroli partnerów handlowych i odsprzedawców, tak aby nie można było po prostu ponownie zarejestrować numerów wykorzystywanych do oszustw. Zaangażowane organy ustanowiły również nowe procedury mające na celu szybszą i bardziej systematyczną identyfikację oraz blokowanie numerów telefonicznych wykorzystywanych do celów przestępczych.

Pomimo przeprowadzonej operacji BaFin i policja ostrzegają, że oszukańcze platformy handlowe pozostają rosnącym zagrożeniem, a zarówno liczba spraw, jak i straty finansowe nadal wzrastają. Konsumenci powinni dokładnie sprawdzać platformy przed dokonaniem przelewu, zwłaszcza gdy obiecuje się im niezwykle wysokie zyski. Przestępcy często próbują wywierać silną presję czasową. Władze ostrzegają przed udostępnianiem danych logowania do bankowości internetowej lub kopii dokumentów tożsamości i kart płatniczych. Podmioty świadczące usługi finansowe w Niemczech zazwyczaj wymagają oficjalnego zezwolenia, co inwestorzy mogą zweryfikować z wyprzedzeniem. Niezależni doradcy finansowi lub ośrodki doradztwa konsumenckiego mogą pomóc w ocenie podejrzanych ofert. Śledczy zalecają wszystkim, którzy padli ofiarą oszustwa, natychmiastowe zgłoszenie tego faktu na policji.